董事會

公司治理專區

董事會組織

本公司董事長兼任執行長為陳宏欽先生，總經理為陳正煌先生。依據章程設置7席董事，現任董事已於112.06.28股東常會選任，符合相關法令規定。董事會由7位董事組成，包含4位獨立董事(佔57.14%)，成員組成包括：產業實務經驗、商務、財務、會計及公司業務所需之工作經驗等；其中四位獨立董事分別具有商務經驗、會計、財務及經國家考試及格領有會計師專業資格證書。本公司並於112年股東常會改選實踐女性董事1席次，以臻善董事會多元化、落實ESG及公司治理。董事選舉採候選人提名制，董事會績效依公司營運狀況及章程規定提撥董事酬勞並提股東會報告。

董事會職責

驊陞科技董事會之主要職責包括：

►訂定完善之內部控制制度

►選任並監督經理人

►審閱公司之營運預算計畫

►審閱公司之財務報表

►監督及確保公司遵循法規

►規劃並監督公司未來發展方向

►建立與維持公司形象

►善盡企業社會責任

►選任會計師

董事會成員多元化及獨立性

驊陞科技董事會由七位具有不同專業背景

董事會成員簡歷

►驊陞科技董事會成員簡歷

董事會重要決議事項

►驊陞科技歷次董事會主要內容

董事會成員多元化政策落實情形

身分別	多元項目	基本組成					產業經驗				專業能力
	董事姓名	國籍	性別年齡	具有員工身份	獨立董事任期年資		營運事業發展	經營管理	國際市場	大專院校講師	法律	會計	風險管理
	董事姓名	國籍	性別年齡	具有員工身份	1-9年	9年以上	營運事業發展	經營管理	國際市場	大專院校講師	法律	會計	風險管理
董事	陳宏欽	中華民國	男 50~60歲	✔	－	－	✔	✔	✔	－	－	－	✔
董事	陳正煌	中華民國	男 61~70歲	✔	－	－	✔	✔	✔	－	－	✔	✔
董事	何德榮	中華民國	男 50~60歲	✔	－	－	✔	✔	✔	－	－	－	O
董事	蘇評揮 (註1)	中華民國	男 61~70歲	－	－	－	－	✔	✔	✔	－	－	O
獨立董事	劉學愚	中華民國	男 61~70歲	－	－	✔	✔	✔	✔	－	－	－	✔
獨立董事	蕭國慶	中華民國	男 71~80歲	－	－	✔	－	✔	✔	✔	－	✔	✔
獨立董事	周武榮 (註1)	中華民國	男 50~60歲	－	－	－	－	✔	✔	－	✔	－	O
獨立董事	唐瑞伯 (註2)	中華民國	男 61~70歲	－	✔	－	－	✔	✔	－	✔	－	O
獨立董事	謝秀梅 (註2)	中華民國	女 50~60歲	－	✔	－	－	✔	✔	－	✔	✔	O

註：✔係指具有能力、O係指具有部分能力。
註1：解任董事及獨立董事，於112年06月28日股東常會改選第十二屆解任。
註2：新任獨立董事，於112年06月28日股東常會改選第十二屆當選新任。