董事会

公司治理专区

董事会组织

本公司董事长兼任执行长为陈宏钦先生，总经理为陈正煌先生。依据章程设置7席董事，现任董事已于112.06.28股东常会选任，符合相关法令规定。董事会由7位董事组成，包含4位独立董事(占57.14%)，成员组成包括：产业实务经验、商务、财务、会计及公司业务所需之工作经验等；其中四位独立董事分别具有商务经验、会计、财务及经国家考试及格领有会计师专业资格证书。本公司并于112年股东常会改选实践女性董事1席次，以臻善董事会多元化、落实ESG及公司治理。董事选举采候选人提名制，董事会绩效依公司营运状况及章程规定提拨董事酬劳并提股东会报告。

董事会职责

骅升科技董事会之主要职责包括：

►订定完善之内部控制制度

►选任并监督经理人

►审阅公司之营运预算计划

►审阅公司之财务报表

►监督及确保公司遵循法规

►规划并监督公司未来发展方向

►建立与维持公司形象

►善尽企业社会责任

►选任会计师

董事会成员多元化及独立性

骅升科技董事会由七位具有不同专业背景

董事会成员简历

►骅升科技董事会成员简历

董事会重要决议事项

►骅升科技历次董事会主要内容

董事会成员多元化政策落实情形

身分别	多元项目	基本组成					产业经验				专业能力
	董事姓名	国籍	性别年龄	具有员工身份	独立董事任期年资		营运事业发展	经营管理	国际市场	大专院校讲师	法律	会计	风险管理
	董事姓名	国籍	性别年龄	具有员工身份	1-9年	9年以上	营运事业发展	经营管理	国际市场	大专院校讲师	法律	会计	风险管理
董事	陈宏钦	中华民国	男 50~60岁	✔	－	－	✔	✔	✔	－	－	－	✔
董事	陈正煌	中华民国	男 61~70岁	✔	－	－	✔	✔	✔	－	－	✔	✔
董事	何德荣	中华民国	男 50~60岁	✔	－	－	✔	✔	✔	－	－	－	O
董事	苏评挥 (注1)	中华民国	男 61~70岁	－	－	－	－	✔	✔	✔	－	－	O
独立董事	刘学愚	中华民国	男 61~70岁	－	－	✔	✔	✔	✔	－	－	－	✔
独立董事	萧国庆	中华民国	男 71~80岁	－	－	✔	－	✔	✔	✔	－	✔	✔
独立董事	周武荣 (注1)	中华民国	男 50~60岁	－	－	－	－	✔	✔	－	✔	－	O
独立董事	唐瑞伯 (注2)	中华民国	男 61~70岁	－	✔	－	－	✔	✔	－	✔	－	O
独立董事	谢秀梅 (注2)	中华民国	女 50~60岁	－	✔	－	－	✔	✔	－	✔	✔	O

注：✔系指具有能力、O系指具有部分能力。
注1：解任董事及独立董事，于112年06月28日股东常会改选第十二届解任。
注2：新任独立董事，于112年06月28日股东常会改选第十二届当选新任。